Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

• Sie wissen, welche Kund:innen, Aufträge oder Transaktionen mit besonderer Vorsicht zu prüfen sind und worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen.
• Sie haben das nötige Know-how für die aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen.
• Sie üben die Kunden- und Auftragsprüfung anhand von Beispielen aus der Praxis.

Internationaler Rahmen

• Hauptakteure und Rechtsquellen
• Status quo (EU)
• EU-AML-Paket (Neu)

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Begriffe und Methoden

• Definition und Grundlagen
• Methoden und Beispiele

Risikobasierter Ansatz

• Definition und Erläuterung
• Kriterien und Beispiele

Compliance-Pflichten

• Systematik
• Art und Inhalt
• Probleme und Tipps

Geldwäsche-Prävention in der Praxis

• Zweck der Compliance
• Risikofaktoren
• Rechtsgrundlagen (RAO, WTBG, VAG, GewO etc.) und RAO-Milestones
• Aufsicht (Neu)
• Sanktionen
• Verschwiegenheit
• Risikoanalyse
• Kanzleibezogene Sorgfalt
• KYC
• Verdachtsmeldung
• Sonstige Sorgfaltspflichten

Vortrag, Beispiele, Diskussion

Tipp: Wir senden Ihnen vor dem Seminar einen Vorabfragebogen zu. So haben Sie die Möglichkeit, schon vorab Ihre Fragen an die Vortragenden zu stellen, die dann direkt am Seminartag behandelt werden.

• Rechtsanwaltschaft
• Notar:innen
• Wirtschaftstreuhänder:innen
• Steuerberatung
• Gewerbliche Buchhaltung
• Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
• Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
• Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen

Um an unseren LIVE Online-Seminaren teilzunehmen, brauchen Sie keine besondere Software oder ähnliches. Unsere Online-Seminare sind webbasiert, Sie benötigen nur einen internetfähigen PC (Laptop, Tablet und Smartphone sind auch möglich) sowie Kopfhörer oder Lautsprecher. Der Teilnahmelink, der Sie direkt zum LIVE Online-Seminar bringt, wird Ihnen per E-Mail an die angegebene Adresse zugesendet.

Am besten ist Google Chrome, aber auf das Webinar kann mit allen anderen gängigen Webbrowsern wie Safari, Mozilla Firefox, Edge oder Opera ebenfalls problemlos zugegriffen werden.